【菲龙网专讯】2025年2月21日，菲律宾终于成功摘掉金融行动特别工作组（FATF）灰名单！经过一系列金融监管改革，菲律宾在金融行动特别工作组全体会议上正式宣布合规，重新赢得国际金融市场的信任！

（马尼拉综合电）国际反洗钱金融行动特别工作组星期五（2月21日）将菲律宾从全球洗钱“灰名单”中除名，菲律宾对此表示欢迎，并指此举有助于菲律宾的跨境金融活动、吸引外资和海外国民汇钱回国。

（马尼拉22日讯）菲律宾周六对被全球金融“灰名单”（grey list）除名表示赞扬。这项名单中的国家因洗钱与恐怖主义融资而受到更严格的监控，可能会对全球金融交易造成影响。法新社报导，这个东南亚国家自2021年以来就被列入这份“防制洗钱金融行动小组” ...

韩国国际广播电台报道：北韩今年也被列入反洗钱金融行动特别工作组 (Financial Action Task Force on Money Laundering ，FATF)的黑名单。反洗钱金融行动特别工作组当地时间21日在法国巴黎大会文件中宣布，将北韩、伊朗和缅甸指定为在反洗钱 ...

2月17日，中国人民银行浙江省分行公示浙银罚决字〔2025〕1-15号行政处罚决定书：因违反“反洗钱法”，财通证券被罚款195万元，两名相关责任人也因此共被罚8.1万元。

在2025年加密货币市场全面主流化的浪潮中，XBIT作为新兴的合规化交易平台，凭借其专注于Meme币 交易与去中心化金融 (DeFi ...

（法新社马尼拉22日电） 菲律宾今天赞扬国际组织「防制洗钱金融行动小组」昨天将其从他们的「灰名单」移除。列入名单的国家会在洗钱和恐怖主义金融方面受到加强监督，有碍其全球金融交易。

PANews 2月10日消息，据Cointelegraph报道，韩国法院裁定，韩国议员金南国（Kim Nam-kuk）被指控隐瞒加密货币持有的罪名不成立，判定其不构成以欺骗手段妨碍公务罪，理由是当时韩国法律并未要求他披露虚拟资产。此前，他被指控在韩国实施FATF“旅行规则”前，清算加密资产且未申报约450万美元利润。

总部位在巴黎的「防制洗钱金融行动小组」（Financial Action Task Force，FATF）自2021年起将菲律宾列入其灰名单，意味会与这些国家「一同合作来纠正其 ...

首尔南部地方法院宣判韩国国会议员金南国（Kim Nam-kuk）隐瞒加密货币持有和妨碍公务的指控无罪。第九刑事庭法官郑宇荣（Jeong Woo-Yong）裁定，根据当时韩国法律，金南国并无义务披露其虚拟资产。

2月12日，最高人民检察院检察委员会委员、职务犯罪检察厅厅长张晓津在接受访谈时透露，2024年1至11月，全国检察机关起诉涉腐洗钱犯罪890件955人，同比分别上升37.6%、39.4%。 ▲最高人民检察院检察委员会委员、职务犯罪检察厅厅长张晓津 ...